Thuê học sinh, sinh viên, người ít hiểu biết pháp luật để mở các tài khoản ngân hàng hoặc làm giả các loại giấy tờ để mở tài toản rồi bán ra nước ngoài. Theo cơ quan công an, những tài khoản không chính chủ này sẽ tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, vi phạm pháp luật. Thời gian gần đây nhiều đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng đã bị lực lượng công an triệt phá.
