Chỉ trong vài tháng gần đây, cơ quan công an ở các địa phương như tại Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh đã liên tiếp triệt phá hàng chục sàn giao dịch vàng ngoại tệ, chứng khoán quốc tế trái phép. Điều đáng lo ngại là các sàn giao dịch trái phép thực chất là các đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của hàng chục ngàn nạn nhân trong và ngoài nước. Thực tế, trong thời gian đầu, nhiều nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất như cam kết nhưng chỉ là tiền ảo được ghi nhận trên tài khoản, người chơi chỉ được quy đổi thành tiền ở một lượng nhỏ để tạo lòng tin, cho đến khi nạp số tiền lớn thì các đối tượng mới bắt đầu thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người chơi.
